Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung bekämpfen_7
Die EU erweitert die Geldwäscheverordnung KPMG in Deutschland Dieser orientiert sich maßgeblich an den Ergebnissen der Nationalen Risikoanalyse (NRA) sowie der Subnationalen Risikoanalyse (SRA) für den Finanzsektor. Die BaFin differenziert bei ihrer Geldwäscheaufsicht zwischen dem Bankensektor und dem Nichtbanken-Finanzsektor (zum Beispiel Versicherungen oder Wertpapierunternehmen). Grund hierfür sind zum einen die potenziell höheren Risiken, die aus […]